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银川西夏破获“跑分”洗钱团伙
更新时间：2023-07-22 来源：人民公安报 近日，宁夏回族自治区银川市公安局西夏区分局刑侦大队打掉一个通过充值油卡、倒卖油卡“跑分”方式为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，现初步串并全国案件10余起，涉案金额200余万元。
近期，西夏区分局刑侦大队接到线索，辖区李某用他人办理的公户开办油卡用于“跑分”洗钱。刑侦大队立即组织专人对该线索开展了核查，成功锁定以犯罪嫌疑人周某为首的犯罪团伙，并一举将此团伙打掉，5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
经查，3月初至今，周某伙同李某、杨某等人在明知其上线转入的资金系违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，在上家将涉案资金转入周某等人办理的油卡账户后，以倒卖油卡的方式进行“跑分”洗钱。周某等5名犯罪嫌疑人对其犯罪行为供认不讳。（记者苏婕 通讯员刘军）
近期，西夏区分局刑侦大队接到线索，辖区李某用他人办理的公户开办油卡用于“跑分”洗钱。刑侦大队立即组织专人对该线索开展了核查，成功锁定以犯罪嫌疑人周某为首的犯罪团伙，并一举将此团伙打掉，5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
经查，3月初至今，周某伙同李某、杨某等人在明知其上线转入的资金系违法犯罪所得的情况下，为获取非法利益，在上家将涉案资金转入周某等人办理的油卡账户后，以倒卖油卡的方式进行“跑分”洗钱。周某等5名犯罪嫌疑人对其犯罪行为供认不讳。（记者苏婕 通讯员刘军）
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